Saturday 4 September 2004

24W 5D インターネット詐欺 Internet fraud

8月分の銀行口座の明細に不振なトランザクション、約20ポンド(4000円弱)を発見。その金額の説明欄には、オリジナルはUSDの34.95ドルで、オランダのDIAGE.COM に引き落とされたと書いてあるので、インターネットでDIAGEなる会社を検索してみる。私はインターネットで買い物をする方なので何か買って忘れているのかなあとちょっと思ったからだ。とろろがそのサイトは以前は存在したものの、今は閉鎖されている。怪しい・・・。会社にいたのでToshさんに話すと彼は興味をもって調べてくれる。さすが、スーパーサーチャーのToshさん。それが世界中で何人もが被害に遭っているインターネットの詐欺だとあっという間に突き止める。どこかのサイトにある顧客のカード情報が詐欺集団にハックされ、流れたんではないかとのこと。


Jasonが調査したところによると、DIAGEという会社は以前、月額一定料金を払うとメールができるサービスを提供していたらしいが、メールプロバイダーにしてはチープで低機能なホストを使っているということで、これは、ダミーの会社じゃないかと言うこと。そして、関連のリンクをたどるとウクライナやロシアにたどり着くという情報などから、ロシアのマフィアによる組織的な犯罪。売春宿もただのペーパーカンパニーかもしれない。それにしても世界中の人が被害に遭っている模様。 USD 34.95 なんて金額もちょっと見は小額なので気が付いていない人も多いだろう。Toshさんの調査では、ハッカー同士でカード情報の交換なんてしているサイトもあるらしい。まあ、すぐにカードをキャンセルしてよかった。被害額はもちろん、銀行から返金されるが、しばらく銀行カードがないので不便だ。

I found a suspicious transaction on my August bank statement. It was USD 34.95 and about 20 pounds to DIAGE.COM in Netherlands. I quite often do on-line shopping. I decided to look at DIAGE.COM on the Internet. It was really strange because the site has been closed, although it used to be active. Since I was at work, I talked about it to Tosh and he immediately took interest in it and started to look into it for me. He soon found that it's a known fraud and loads of people all over the world have victimised. Database at some Internet shopping site might have hacked and clients' card information may have been out.

I went to Barclays. The banker I talked to immediately rang some other department to check who the money was credited to. The banker, a friendly Asian man, hang up the phone and said amusingly, 'It's a prostitution house in Holland.' 'Whaaaat?' I could not get it first but the money was paid to a brothel in Holland.... I said, '20 pounds is quite a cheap service,' then he went, 'Well, US 35 dollars are not so bad.' He then canceled my card and cut it into two with scissors.

Jason also checked about it. DIAGE used to provide an e-mail account for monthly charge. But as the site was using an under-capacity server as a host for this sort of service, which may not be able to handle such huge amount of data like normal providers, it may be just a dummy company. And those links are traced back to Russia or Ukraine. It may be an organised crime by Russian mafia, who also run a brothel in Holland, or even this may be a paper company as well. The amount is 34.95 USD and I'm sure lots of people do not even realise the transaction on their statements. According to Tosh, huckers even exchange stolen card information on the Internet.....

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